Mary und Peter lernten sich im April 2019 auf Instagram kennen. Während Mary, die derzeitig mit der US Armee im Irak sein will, sich relativ schnell in Peter verliebte, wollte sich dieses Gefühl bei ihm nicht so recht einstellen. Nichtsdestotrotz sollte Peter 2500 Euro für Nanny-Kosten von Marys Tochter Ashley bezahlen. Als das einige Male scheiterte, kam Mary auf die Idee, dass Peter für sie ein Konto bei einer (Fake-) Bank eröffnen könne, auf das die US Armee für Marys außerordentlich geleisteten Dienste 700000 Dollar einzahlen könnte.
Nach der Registrierung wurden dem Konto dann tatsächlich 700000 Dollar gutgeschrieben. Auf Marys bitten, versuchte Peter dann, das Geld auf sein deutsches Konto zu überweisen. Das hat leider nicht geklappt, da am Ende des Überweisungsprozesses ein Code gefordert wurde, der Peter nicht vorlag. Auf Nachfrage erläuterte die Bank, dass Peter für den Code Geld bezahlen müssen. Er solle $30,540.00 überweisen. Dieser Code würde Steuern und Gebühren abdecken. Als auch diese Transaktionen aus unerklärlichen Gründen scheiterten, kam Mary, bzw. die Bank auf die Idee, dass sie einen Mitarbeiter entsenden könnten, der das Geld bei Peter abholt.

Leider war Peter aufgrund einer schweren Herz-OP vorübergehend out of order, so dass seine Schwester Susanne sich bereiterklärte, sich in Peters Namen mit dem Mitarbeiter der Bank zu treffen.
Das Treffen von Peters Schwester Susanne und dem Mitarbeiter der Bank fand wie geplant am 18.12.2019 statt. Vorgespräche hatten bereits telefonisch zwischen Susanne und Mr. Dede Michael, so nannte sich der Diplomat, stattgefunden. Man verabredete sich für den Vormittag gegen 11:36 Uhr (dieser Vorschlag kam sozusagen vom Agenten selbst) in Dortmund.

Die Landespolizei sowie die Bundespolizei waren zuvor über unser Vorhaben in Kenntnis gesetzt worden und wir erhielten grünes Licht.

Zurück zum Mitarbeiter der DeBoise Liberty Bank (oder auch DBL Access Bank, wie sie sich ja jetzt nennen): Eine kurze telefonische Nachfrage durch Peters Schwester ergab, dass sich der Agent schon vor angekündigter Ankunftszeit in Dortmund befand. Also begaben wir uns auf Position.

Susanne, die die Rolle von Peters Schwester wieder einmal mit Bravour übernahm, nahm im McDonalds Platz und teilte dem Agenten den Ort der Übergabe mit.
Nachdem sich der Diplomat mehrfach verlaufen hatte, weil er den McDonalds nicht gefunden hatte, traf er mit ca halbstündiger Verspätung am Treffpunkt ein. Er setze sich zu Susanne und berichtet bereitwillig, dass die DBL Access Bank eine sehr gute und seriöse Bank sei. Auf Susannes Nachfrage, sagte er, dass er Mary zwar nicht persönlich kennt, aber er kennt jemanden, der sie kennt. Und Mary sei eine ganz tolle Frau und genau die richtige für Peter.

Die Quittung wurde unterzeichnet. Auf die Bitte, den Namen nochmal in Druckbuchstaben darauf zu schreiben, schrieb er: "In print letters". Kurz darauf erschienen drei Beamte der Bundespolizei und nahmen den Agenten mit auf die Dienststelle.



Nach kurzer Rücksprache mit dem KK Dortmund wurde der Agent festgenommen und durch Beamte des KK31 abgeholt.