Kurt Davis hat mich bei Facebook kontaktiert und echt eine unverschämte Forderung gestellt. Susanne sollte etwas über eine halbe Million Euro bezahlen. Ich hatte diesen Beitrag schon einmal verfasst, aber aus nicht nachvollziehbaren Gründen wurden die Bildanhänge nicht angezeigt. Daher nun Kurt Davis....... der zweite Versuch
Er hat sich natürlich handschriftlich bereit erklärt, alles zurück zu zahlen.
Mit den eigenen Namen kommen unsere Kunden gerne mal durcheinander. Bei Facebook und WhatsApp heißt er Kurt Davis, in einem der UN-Dokumente heißt der dann David Kurt. Sei's drum, wir sehen denen das genauso nach wie den Umstand, dass es in der Gebührenrechnung nur eine einzige Vereinte Nation gibt. Passt schon . Kurt wollte seiner Susanne ein unfaßbares Vermögen zukommen lassen. Goldige Goldbarren. Susanne hat sich vor Begeisterung ein Loch in den Bauch gefreut und sich natürlich sofort bereit erklärt, den Krempel vom Lieferservice in Empfang zu nehmen
Geliefert werden sollte von Infinity Express, einem zuverlässigen Lieferdienst mit gefälschter Webseite. Und nicht nur mit einer. Insgesamt 5 gefälschte Webseiten wurden durch Meldungen an die Hosts pulverisiert. Da es schon so lange her ist und ich gesundheitsbedingt nicht in der Lage war, mich weiter um diesen Fall zu kümmern, finde ich nicht mehr alle Screenshots. Es war auch ziemlich verwirrend, weil sich die Bezeichnungen sehr ähnelten.
Hier taucht ebenfalls eine Bankverbindung von Cecilia W. in der Schweiz auf. Cecilia W. ist offenbar kein Unschuldslamm. Diesbezüglich hat Susanne auch Kontakt mit Cecilia W. aufgenommen, denn in den sozialen Medien war sie leicht zu finden. Natürlich weiß sie von nichts. Eine Erklärung dafür, warum zwei verschiedene Scammer zwei ihrer Bankverbindungen an Scam-Opfer herausgeben, hat sie nicht. Ihr Name ist Hase. Natürlich wurde Cecilia W. nebst Beifügung der Chatprotokolle mit ihr an die Ermittlungsbehörden in der Schweiz gemeldet.
Es gab noch weitere Bankverbindungen. Chatprotokolle mit Cecilia sowie die anderen Konten folgen.
Chat mit Maultier Cecilia W. mit Susanne aus Deutschland, denn meine deutsche Nummer war es, unter der ich mit Scammer Marc Kontakt hatte. Ich hatte einen kurzen Kontakt mit ihr bei Facebook, dort gab sie mir ihre Rufnummer. Angeblich habe sie selbst eine Anzeige erstattet. Den Nachweis ist sie aber schuldig geblieben.
13.03.25, 12:36 - Nachrichten und Anrufe sind Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Nur Personen in diesem Chat können sie lesen, anhören oder teilen. Mehr erfahren
13.03.25, 12:38 - Susanne: Hallo Frau W. , wann haben Sie denn Ihre Anzeige erstattet? Es wäre nett, wenn Sie mir das Aktenzeichen zukommen lassen könnten, dann ist es für die deutschen Ermittlungsbehörden sicher einfacher. Danke
13.03.25, 12:40 - Cecilia W.: Ich habe die Bank es mitgeteilt und die Bank hat es die Staatsanwaltschaft Zürich weitergeleitet.
13.03.25, 12:40 - Cecilia W.: Haben Sie mir die Konto Angaben die Ihnen gegeben wurde?
13.03.25, 12:40 - Susanne: Also haben Sie keine Anzeige erstattet? Es muss ja auf jeden Fall ein Aktenzeichen zu dem Vorgang geben
13.03.25, 12:41 - Susanne: Welcher Bank haben Sie denn Mitteilung gemacht?
13.03.25, 12:42 - Susanne: Hm. Ich habe zwei andere Bankverbindungen bekommen. Das ist interessant
13.03.25, 12:42 - Cecilia W.: 🫣
13.03.25, 12:42 - Cecilia W.: Dann ist es noch schlimmer….
13.03.25, 12:42 - Cecilia W.: Welche Verbindingen denn?
13.03.25, 12:44 - Susanne: Wie sind Sie denn da rein geraten? Immerhin wird man ja von Ihnen erwarten, dass Sie die Gelder, wenn welche kommen, auch weiterleiten. Ich schicke Ihnen gleich die Konten, die ich bekommen habe
13.03.25, 12:46 - Cecilia W.: Ich hatte Mal ein Konto bei Swissquote
13.03.25, 12:47 - Cecilia W.: Das Konto hatte ich in November saldiert wegen Betrug. Es besteht nicht mehr. Wann haben Sie diese Angaben bekommen?
13.03.25, 12:49 - Susanne: IMG-20250313-WA0001.jpg (Datei angehängt) Screenshot aus dem Chat mit Marc Am 08.10.2024
13.03.25, 12:51 - Cecilia W.: Dieses Kontonummer gehoert mir tatsaechlich😳😳😳
13.03.25, 12:52 - Cecilia W.: Ich werde sofort die Bank informieren. Dies ist schrecklich.
13.03.25, 12:52 - Susanne: Die Alpian Bank ist recht aktuell, das war in der vorletzten Woche. Genaues Datum schaue ich gleich nach. Es sind zwei unterschiedliche Scammer, der mit der Alpian Bank kennt mich als Susanne
13.03.25, 12:52 - Cecilia W.: Ich bedanke mich fuer die Mitteilung
13.03.25, 12:53 - Cecilia W.: Und was verkaufen die Scammer?
13.03.25, 12:53 - Susanne: Und wie kommt ein nigerianischer Scammer an diese Daten? Und wie wäre er an das Geld gekommen, wenn tatsächlich etwas überwiesen worden wäre?
13.03.25, 12:53 - Cecilia W.: Ich habe echt keine Ahnung <Diese Nachricht wurde bearbeitet.>
13.03.25, 12:54 - Cecilia W.: Ich weiss nicht was hier los ist
13.03.25, 12:57 - Cecilia W.: Haben Sie etwas eingekauft?
13.03.25, 12:58 - Cecilia W.: Haben Sie einen Namen?
13.03.25, 13:01 - Susanne: Nein. Ich erkläre Ihnen jetzt mal etwas. Ich betreibe ein Internetportal zum Thema Romance Scam. Ich kommuniziere ausschließlich mit afrikanischen Betrügern aus Nigeria, Ghana und der Elfenbeinküste. Mein letzter Scammer stammt aus Nigeria. Er wollte mir seine angeblichen Wertsachen per Kurierdienst schicken lassen. Der Kurierdienst verlangte dafür 2.500 Euro, zu zahlen auf Ihr Konto bei der Alpian Bank. Ich kann Ihnen das nicht erklären. Sie sollten mir das erklären
13.03.25, 13:04 - Cecilia W.: Ich habe KEINE KEINE Ahnung wie und was hier am geschehen ist
13.03.25, 13:05 - Cecilia W.: Sie sollen seine Wertsachen verkaufen und das Geld auf dem Alpian Konto ueberweisen?
13.03.25, 13:05 - Cecilia W.: Vor einige Monaten kontaktierte einen Mann aus Nigeria mich per whatsapp
13.03.25, 13:05 - Susanne: Nein. Bei den 2500 Euro handelt es sich um Frachtkosten für erfundene Wertsachen, die es überhaupt nicht gibt
13.03.25, 13:05 - Cecilia W.: Ich blockte sofort die Nummer
13.03.25, 13:06 - Susanne: Aha. Da habe wir es ja
13.03.25, 13:07 - Susanne: Die ganze Sache in meinem Fall ist ein Scam. Wem haben Sie denn Ihre Kontonummer gegeben? Es muss ja irgendwie eine Regelung dafür geben, wie das Geld von Ihnen aus weiter geleitet wird
13.03.25, 13:07 - Cecilia W.: Vor 2 Monate wieder jemand aus Ghana die ich auch sofort blockte als ich die Vorwahl der Nummer verifisierte
13.03.25, 13:07 - Cecilia W.: Ich leite kein Geld weiter
13.03.25, 13:07 - Cecilia W.: Ich habe kein Geld bekommen
13.03.25, 13:07 - Susanne: Die Email mit Ihrer Bankverbindung bei der Alpian Bank ist recht aktuell, vom 03.03.2025
13.03.25, 13:08 - Susanne: Also muss es da irgend etwas geben. Und im Oktober 2024 ja auch. Da ging es um noch mehr Geld
13.03.25, 13:08 - Cecilia W.: Vor einige Tage bekam ich eine Warnung dass mein Passwort “compromised” ist
13.03.25, 13:09 - Susanne: Und was bedeutet das? Welches Passwort meinen Sie?
13.03.25, 13:09 - Cecilia W.: Swiss Medicine Man…….
13.03.25, 13:09 - Cecilia W.: Ich habe eine Passwort fuer alle Konten
13.03.25, 13:10 - Cecilia W.: Einfach im Kopf zu halten
13.03.25, 13:10 - Susanne: Ja. Swiss Medicine Man. So hat der Scammer im Oktober Sie bezeichnet
13.03.25, 13:10 - Cecilia W.: 😳😳😳
13.03.25, 13:10 - Cecilia W.: Ich bin schockiert
13.03.25, 13:11 - Cecilia W.: Da ist kein fremdes Geld bei mir gelandet.
13.03.25, 13:12 - Cecilia W.: Ich schreibe jetzt sofort Alpian was Sie mir jetzt mitteilte
13.03.25, 13:12 - Susanne: Fakt ist, dass ich auf Ihr Konto überweisen sollte. Die Frage ist nun: wie wäre der Scammer an das Geld gekommen, wenn ich überwiesen hätte? Das können nur Sie beantworten
13.03.25, 13:13 - Cecilia W.: Ich habe keine Antwort. Echt nicht.
13.03.25, 13:14 - Susanne: Das macht offensichtlich keinen Sinn. Das werden Sie auch nur so sehen können.
13.03.25, 13:15 - Cecilia W.: Nein es macht alles KEIN Sinn
13.03.25, 13:16 - Cecilia W.: Ich weiss ehrlich ehrlich nicht was jetzt hier los ist
13.03.25, 13:19 - Susanne: Es ist ziemlich klar, was los ist. Ihre Bankverbindung bei der Alpian wird von nigerianischen Betrügern zum Empfang von Geld weitergegeben. Woher haben diese Leute Ihre Bankverbindung? Die fällt ja nicht vom Himmel. Sie müssen Ihre Bankverbindung weiter gegeben haben. Und Sie werden schon wissen, an wen
13.03.25, 13:19 - Cecilia W.: Nein habe ich nicht
13.03.25, 13:20 - Susanne: Und woher haben die Täter diese Daten? Es kann überhaupt nicht sein, dass Sie vollkommen ahnungslos sind. Wie sonst sollte es mit einer eventuellen Weiterleitung von Geld funktionieren, wenn tatsächlich ein Betrugsopfer Geld überweisen sollte?
13.03.25, 13:22 - Cecilia W.: Ich leite kein Geld weiter
13.03.25, 13:22 - Cecilia W.: Ich habe kein Geld bekommen.
13.03.25, 13:23 - Susanne: Genau zu dem Zweck ist aber Ihr Konto im Umlauf
13.03.25, 13:23 - Susanne: Wie erklären Sie das?
13.03.25, 13:23 - Cecilia W.: Ich habe nichts zu tun mit Scammer
13.03.25, 13:23 - Susanne: Oh doch. Das habe ich Ihnen in zwei Fällen bereits bewiesen
13.03.25, 13:26 - Cecilia W.: Danke fuer die Meldung.
13.03.25, 13:26 - Susanne: Wissen Sie, ich sehe schon, dass es keinen Sinn macht. Bitte seien Sie so nett und lassen mir das Aktenzeichen der Staatsanwaltschaft zukommen, der den Sachverhalt in der Schweiz bearbeitet. Ich werde Ihnen das Aktenzeichen der deutschen Kriminalpolizei zukommen lassen. Anzeige erstatten werde ich gegen Unbekannt, wegen versuchten Betruges. Und gegen Sie, wegen des begründeten Verdachts auf Geldwäsche
13.03.25, 13:27 - Cecilia W.: Bitte ueberweisen Sie nichts. Bitte sagen Sie diejenige von dem Sie die Informationen haben dass Sie zur Polizei gehen. Geben Sie alle emails und Telefonnummer
13.03.25, 13:28 - Cecilia W.: Verstanden
13.03.25, 13:28 - Susanne: Natürlich überweise ich nichts. Wie gesagt, ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir das Aktenzeichen der Staatsanwaltschaft in der Schweiz zukommen lassen könnten
Sie hat mir natürlich kein Aktenzeichen mitgeteilt und auch nicht mehr geantwortet
Chat mit Cecilia W. und Susanne aus der Schweiz, denn dort wurde ihre Kontonummer von Scammer Kurt mitgeteilt. Sie weiß von nichts. Sie kann sich das nicht erklären. Sie wurde gehackt. Alles wurde gehackt. So ist das ja immer. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ein Aktenzeichen hat sie wieder mal nicht.
15.03.25, 13:17 - Nachrichten und Anrufe sind Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Nur Personen in diesem Chat können sie lesen, anhören oder teilen. Mehr erfahren
15.03.25, 13:19 - Susanne: Frau W., es macht absolut keinen Sinn, dass Sie mich bei LinkedIn und bei meiner deutschen Nummer blockiert haben. Ich habe heute morgen die Polizei in Zürich informiert. Ich warte noch immer auf das Aktenzeichen Ihrer Anzeige bei der Polizei. Oder haben Sie keins? Weil Sie nicht die Wahrheit sagen? Ich habe es wohl versäumt, Ihnen zu sagen, dass ich ein Online-Forum zum Thema Romance Scam betreibe. Ihre Beteiligung, Ihr Bild und Ihre Daten werden dort veröffentlicht werden
15.03.25, 13:22 - Cecilia W.: Ich habe die Polizei auch alle Unterlagen gegeben.
15.03.25, 13:23 - Susanne: Und wie lautet das Aktenzeichen?
15.03.25, 13:23 - Cecilia W.: Ich habe nichts zu tun mit Scammers.
15.03.25, 13:23 - Susanne: Oh doch, das haben Sie
15.03.25, 13:24 - Cecilia W.: Sie wissen mehr als ich.
15.03.25, 13:24 - Susanne: Diese Typen haben Ihre Kontonummern. Woher, wenn nicht von Ihnen?
15.03.25, 13:25 - Cecilia W.: Die Unterlagen die Sie mir schickte habe ich weitergeleitet.
15.03.25, 13:25 - Susanne: An wen?
15.03.25, 13:25 - Cecilia W.: Mein LinkedIn wurde gehackt. Facebook wurde gehackt. Email wurde gehackt.
15.03.25, 13:25 - Susanne: Ja sicher
15.03.25, 13:26 - Cecilia W.: Ich kann nichts dafuer.
15.03.25, 13:26 - Cecilia W.: Swissquote wurde seit September gesperrt. Alpian seit Februar.
15.03.25, 13:26 - Susanne: Alles wurde gehackt. Und woher bitte haben die "Hacker" Ihre Kontonummern?
15.03.25, 13:27 - Cecilia W.: Also machen Sie was Sie fuer richtig halten Frau Susanne.
Dem Kurt seine Konten......wurden alle an die kontoführenden Banken gemeldet
05.03.25, 06:59 - Susanne: So, where do the UN expect me to transfer the money to? It will come from Commerzbank in Zürich
05.03.25, 07:00 - Kurt Davis: Wait susanne let me send it immediately
05.03.25, 07:00 - Susanne: Yes, I am waiting
05.03.25, 07:01 - Kurt Davis: Please once you're done with the transfer please make sure you send me the full receipt so I can print it out here okay so they stamped it and once they receive it my plans is to be with my woman next
05.03.25, 07:01 - Susanne: Sure, no problem
05.03.25, 07:02 - Susanne: 😘😘😘
05.03.25, 07:03 - Susanne: I hope the UN bank will accept wire transfers from Commerzbank?
05.03.25, 07:03 - Kurt Davis: I think so okay
05.03.25, 07:04 - Kurt Davis: Because they also have a lot of companies bank details
05.03.25, 07:04 - Susanne: I think so.
05.03.25, 07:04 - Susanne: The UN is a huge organization
05.03.25, 07:04 - Susanne: So where do I transfer it to?
05.03.25, 07:06 - Kurt Davis: Bank name :
Ever Bank Account name: Bonnie Wharton Swift code. EVBKUS3M Account number: 013278803** Routing number : 063000225 Bank Address:EverBank World Markets 8300 Eager Rd., Suite 700 St. Louis, MO 63144
05.03.25, 07:06 - Kurt Davis: That's the details
05.03.25, 07:07 - Susanne: Who is Bonnie Wharton?
05.03.25, 07:10 - Kurt Davis: That's the name in the beneficiary of the bank
05.03.25, 07:10 - Kurt Davis: And they provide accounts that can accept once payment
05.03.25, 08:46 - Kurt Davis: Well I have the bank of America now
05.03.25, 08:46 - Kurt Davis: And please you tell your bank to do it good okay
05.03.25, 08:46 - Kurt Davis: And you write to the company first to confirm that because I didn't know anything
05.03.25, 08:46 - Kurt Davis: About that
05.03.25, 08:47 - Kurt Davis:
Bank name: BANK OF AMERICA Account name: Cindy Byerly Account number: 4881299901** Routing:026009593 Swift code:BOFAUS3N Bank address: 1211 Gemini St Houston, Tx 77058 Home address: 1611 Beachcomber Ln Houston, Tx 77062
05.03.25, 08:56 - Susanne: Who is that, please?
05.03.25, 08:57 - Kurt Davis: That's the beneficiary of the account details
05.03.25, 08:58 - Susanne: Please give her my number. She can add me on WhatsApp. I want to have a video call with her and I want her to confirm that she works for the UN
05.03.25, 08:59 - Susanne: Until then everything is on hold
05.03.25, 09:02 - Kurt Davis: Hello Susan
05.03.25, 09:02 - Kurt Davis: That is impossible
05.03.25, 09:03 - Kurt Davis: You know that
05.03.25, 09:03 - Kurt Davis: Please listen to me I was so happy they got this details
05.03.25, 09:04 - Kurt Davis: And now they instructed me that you make the payment and I get out of here soon as possible
05.03.25, 09:04 - Susanne: Why is that impossible?
05.03.25, 14:32 - Kurt Davis: Hello I got a new one now
05.03.25, 14:32 - Kurt Davis:
Bank Name: Citizen bank Full name: Daniel Paulat Account number: 13331810** Routig number: 211070175 Swift code:CTZIUS33 Bank Address: 40 Highland Commons East Hudson, MA 01749 Home address: 70 Hudson Rd, Bolton MA 01740-1418
05.03.25, 14:42 - Susanne: And who is that, please?
05.03.25, 14:42 - Kurt Davis: He works under the UN privately
05.03.25, 14:44 - Susanne: Kurt, I say it again, it is about half a million dollars. I want a copy of his passport
07.03.25, 07:19 - Kurt Davis: And I was instructed that you should first transfer 50,000 because they don't want it having stress by you
07.03.25, 07:19 - Kurt Davis: So that's more better
07.03.25, 07:20 - Kurt Davis: Once you make the first transfer then after that you can send 100,000
07.03.25, 07:20 - Kurt Davis: Till it completes
07.03.25, 07:20 - Kurt Davis: But I requested for two accounts
07.03.25, 07:20 - Kurt Davis: For it to be more faster
07.03.25, 07:22 - Kurt Davis:
Name : Alexander Gosman Bank Name : Berliner Sparkasse IBAN: DE041005000010612430** BIC: BELADEBEXXX Alexanderplatz 2 10178 Berlin Germany 🇩🇪
07.03.25, 07:23 - Susanne: Oh, it is a good idea to transfer it to different accounts. You are so smart, it is admirable. I am very proud of you. I love you! We will be together soon. I can't wait!
10.03.25, 10:00 - Kurt Davis: Susanne please are you there
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02.09.2025 11:40
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. Kurt wollte seiner Susanne ein unfaßbares Vermögen zukommen lassen. Goldige Goldbarren. Susanne hat sich vor Begeisterung ein Loch in den Bauch gefreut und sich natürlich sofort bereit erklärt, den Krempel vom Lieferservice in Empfang zu nehmen
